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Operação Desembalo: CIRA faz buscas em sede de empresa suspeita de fraudes

 

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRO), integrado pela Polícia Civil, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretaria da Economia e Ministério Público (MP) deflagram hoje (15), a Operação Desembalo. A operação tem como alvo grupo empresarial do ramo de embalagens estabelecido em Goiânia e Anápolis. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão nas sedes da empresa e em escritórios de contabilidade.

A operação foi denominada de “Desembalo” porque objetiva descortinar manobras fraudulentas, em especial confusão e ocultação patrimonial realizadas pelo grupo econômico familiar, a fim de blindar o patrimônio da família e das empresas em face de dívidas tributárias, as quais superam o patamar de R$ 200 milhões de reais em ICMS e multas. Os sócios do grupo já respondem a ações penais por crimes contra a ordem tributária.

A juíza da Vara da Fazenda Pública Estadual de Anápolis, além de expedir as buscas e apreensões nos estabelecimentos empresariais envolvidos, determinou a indisponibilidade de todo o patrimônio das empresas, dos sócios e de terceiros envolvidos, estimado em dezenas de milhões de reais. 

Com essas medidas, o CIRA objetiva descortinar o eventual patrimônio ainda não identificado, possível caixa dois e outros elementos relacionados ao esquema de fraudes e ocultação patrimonial.

 

 

 

 

 

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